Yodda - новости регионов России

СМИ: мужа Анны Семенович вызвали на допрос по "делу Захарченко"

17.07.2017, 9:40
СМИ: мужа Анны Семенович вызвали на допрос по "делу Захарченко"

В следствии считают, что им удалось выяснить, кто именно распорядился выплатить бывшему сотруднику ГУЭБиПК десятки миллионов долларов.


Сотрудники СКР вызвали на допрос владельца группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича, а также члена совета директоров банка "Новое время" Ивана Станкевича. По мнению правоохранителей, после их распоряжения четыре банка выдавали крупные суммы валюты в упаковке ФРС США полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко.


"Росбалт" со ссылкой на источник в МВД пишет о том, что ранее следователи смогли отследить судьбу денег, изъятых при обыске у Захарченко благодаря их упаковке. С помощью ЦБ РФ был отправлен запрос в США, и из ответа стало понятно, что эти денежные средства заказывали два российских банка, которые затем передавали их еще двум кредитным организациям. Собеседник издания уточнил, что речь идет о банках "Балтика" (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), "Енисей" (лицензия отозвана в феврале 2017 года), "Новое время" и "Интерпрогресс".


"Все эти банки связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм, долгие годы получавших контракты от РЖД на миллиарды рублей. В его империи Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей", - цитирует издание источник.


Не так давно следователи решили допросить Станкевича и Ушеровича. В этой связи им были отправлены повестки, на которые бизнесмены так и не отреагировали. По словам оперативников, оба они в настоящее время находятся на Кипре, где в их собственности есть недвижимость и несколько яхт. Станкевич к тому же уже получил гражданство Кипра, а заявление Ушакова на этот счет сейчас рассматривается.


При этом банкир Иван Станкевич известен СМИ как гражданский супруг известной российской фигуристки и певицы Анны Семенович.


Как писал TopNews, экс-главу антикоррупционного главка Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. При обыске у него в квартире нашли около девяти миллиардов рублей наличными и валюта США в банковской упаковке.

22.07.2017, 23:07

Регина Тодоренко на скейтборде собралась в полет

Телеведущая позировала на фоне самолета. Регина Тодоренко возвращается к работе над новым сезоном программы «Орел и Решка». А значит, впереди у звезды многочасовые перелеты, километры пути, новые города и стр..
22.07.2017, 22:50

Маша Собко порадовала новым снимком с малышкой Маленой

Маша Собко опубликовала в своем микроблоге яркий летний снимок. На фото артистка позирует вместе со своей дочерью Маленой, пишет Lafemmod.ru. Маша играет со струей воды, а Малена смеется: видно, что девочке н..
22.07.2017, 22:42

Эвелина Бледанс вернулась к работе в Москве

Актриса Эвелина Бледанс вернулась из отпуска в Москву и приступила к работе. График звезды полностью загружен, так что Бледанс приходится буквально отвоевывать свободное время для своей семьи.Эвелина Бледанс ..
22.07.2017, 22:42

Майя Донцова разозлилась на Веру Курочку из-за кадров с её комнатой в беспорядке

В Интернете появились кадры, на которых запечатлена комната Майи Донцовой, после чего участница телепроекта "Дом-2" поспешила затаить злобу на Веру Курочку, посчитав, что это она позаботилась о том,..
22.07.2017, 22:28

Шарлиз Терон откровенно рассказала о новом возлюбленном

Шарлиз Терон поделилась с публикой откровениями о новом возлюбленном. Несмотря на довольно увлекательный рассказ о романтической натуре своего спутника, актриса продолжает упорно скрывать его личность. Недавн..
© "Yodda" Новости регионов России, 2015. | e-mail: site@jjew.ru

Мнение редакции интернет сайта jjew.ru никогда не совпадает с мнением, высказаным в новостях. Пользовательское соглашение
Яндекс цитирования